В лучшем случае, банковская блокировка счёта — это приостановка работы компании как минимум на 3 дня, чтобы просто ответить на запрос банка.
И это в том случае, если у вас все документы в порядке. Если документы и справки требуют доработки под требования банка, то процесс разблокировки может затянуться на недели или даже на месяцы.
Любая ошибка чревата записью в 550-п/639-п, что сильно портит вам «карму» при попытке открыть счёт в другом банке.
В это время ваша компания не приносит прибыль, а вы вместо непосредственного управления бизнесом занимаетесь малоприятными бумажными вопросами. Стоит ли позаботиться о том, чтобы этого не произошло? Однозначно да.
Приходите к нам и мы поможем это выяснить.
Выясняем, были ли блокировки, были ли запросы от банка, были ли отказы в проведении платёжных поручений. Известны ли вам случаи, когда у ваших контрагентов блокировали расчётные счета. Проверка клиента на наличие записей в 550-п/639-п. Проверка клиента на наличие записей в «чёрном списке» ЦБ. Просим выписку по счёту или счета либо карточку 51 счёта. Анализируем полученные данные в соответствии с инструкцией ЦБ.
Составляем техническое задание на изменение методики работы в целях обеспечения бесперебойной деятельности в соответствии с инструкциями ЦБ.
Как то: открытие дополнительных и запасных счетов в надёжных банках, проверка контрагентов (due diligence), анализ и сопровождение банковских операций.
Вы оплачиваете нашу работу. Мы выдаём рекомендации по дальнейшей безопасной и бесперебойной работе с банком.
для открытия резервных счетов
с нами вы получаете реквизиты в день обращения.
Мы знакомы с актуальными требованиями ЦБ и конкретных банков к финансовой деятельности клиентов
Многолетние устойчивые контакты с банками позволяют нам предлагать клиентам сервис, который недоступен в банках напрямую
Вы не получаете отказы в открытии расчётного счёта и записи в 550-п/639-п
Мы — команда юристов и финансистов Octopus Finance с 12-летним опытом работы как внутри крупнейших банков, так и на стороне клиента.
Мы умеем отстаивать интересы своих клиентов в рамках досудебного урегулирования, общаясь с банком на одном языке, а также в суде. В зависимости от ситуации мы разрабатываем оптимальную стратегию взаимодействия с банком.
Сотрудничество с нами существенно сэкономит вам время и нервы на переговоры с банком, а также подготовку жалоб, писем, заявлений и прочих документов, необходимых для урегулирования ситуации.
Мы можем не только разблокировать уже заблокированный счёт, но и предотвратить
блокировку текущих счетов в будущем!
К нам обратилась холдинговая компания. Основной профиль — торговля строительными материалами.
В результате анализа деятельности мы обнаружили ряд сомнительных контрагентов, с которыми порекомендовали прекратить работу. Помимо этого, после анализа оборотов клиента:
Небольшой организации потребовалось оптимизировать денежные потоки и снизить налогооблагаемую базу.
Мы проанализировали деятельность клиента и предложенные им варианты решения задачи, где присутствовали не только риски блокировки счета банком по 115-ФЗ, но и риск доначисления налогов со сторон ИФНС.
Мы отговорили клиента от рискованных шагов и разработали под его запрос ряд мероприятий с учетом актуальных требований 115-ФЗ и НК РФ.
Строительная компания несколько раз получала блокировку в разных банках по 115-ФЗ. Клиент долго и безуспешно пытался справиться с проблемой самостоятельно, после чего обратился к нам.
Мы решили для него сразу две задачи.
Во-первых, помогли справиться с текущей блокировкой, а так же наладить систему проверки контрагентов, чтобы минимизировать риски блокировки в будущем.
Во-вторых, порекомендовали клиенту немного изменить структуру организации, что позволило бы снизить потребность в наличных денежных средствах, что так же снижает риск блокировок.
Нам доверяют сами банки
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
+7(495)115 06 85
mail@115help.ru
127006, г. Москва, ул. Сущевская д 21
График работы:
пн-пт: с 10-00 до 18-00
сб: с 11-00 до 16-00
вс: доступны консультации по электронной почте и Telegram.