Публикации от admin_Ivan

Банковская ловушка: Как 161-ФЗ превращает граждан в заложников

05.09.2025 /0 Отзывы/в /от

Банковская ловушка: Как 161-ФЗ превращает граждан в заложников Проблема правового беспредела в банковской сфере За последнее время в России стремительно растет число случаев необоснованных блокировок банковских счетов физических лиц. Формальным основанием становится пресловутая статья 27 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которой банки получили право ограничивать операции клиентов без судебного вмешательства. Это […]

Желтый ЗСК (Средний уровень риска)

21.07.2025 /0 Отзывы/в /от

Вас признали клиентом среднего риска в платформе «Знай своего клиента». Что это значит и как действовать дальше? При проведении финансовых операций многие клиенты сталкиваются с системой оценки рисков Центрального банка Российской Федерации («Знай своего клиента», сокращенно ЗСК). Если вам присвоили статус «желтого цвета» (средний риск), это сигнал, что финансовые организации сочли вашу деятельность умеренно подозрительной […]

Банк заблокировал операцию по 115-ФЗ?

24.04.2025 /0 Отзывы/в /от

Банк заблокировал операцию по 115-ФЗ? Отказ банка в проведении платежа или блокировка счета по 115-ФЗ может парализовать работу компании, сорвать контракты и поставки, а также привлечь ненужное внимание контролирующих органов. Не ждите – действуйте! Опытные юристы помогут оспорить незаконный отказ и восстановить движение денежных средств. Почему банки блокируют операции юрлиц по 115-ФЗ? Банки обязаны отслеживать […]

3 простых правила общения со службой финансового мониторинга банка

21.04.2025 /0 Отзывы/в /от

Взаимодействие со службой финансового мониторинга (СФМ) банка требует внимательности. Ошибки могут привести к блокировке счетов или изменению уровня риска в системе ЗСК ( «Знай своего клиента»). Чтобы избежать проблем, следуйте этим правилам.